基本的な考え方
当社及び当社グループは、事業活動を通じて、企業価値の向上を追求し、持続可能な社会の発展に貢献することが企業の社会的責任であると考えています。
当社が持続的に成長し、企業価値を高めていくために、経営の客観性と透明性を高め、株主様、お客様、従業員、地域社会等の立場を踏まえ、より実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の強化、充実に努めてまいります。
社外取締役・監査等委員である社外取締役
取締役関係
| 定款上の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数 | 12名以内 |
|---|---|
| 定款上の監査等委員である取締役の員数 | 6名以内 |
| 定款上の取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期 | 1年 |
| 定款上の監査等委員である取締役の任期 | 2年 |
| 取締役会の議長 | 社長 |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く）の人数 | 10名 |
| 監査等委員である取締役の人数 | 3名 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）の人数 | 3名 |
| 監査等委員である社外取締役の人数 | 2名 |
| 社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）のうち独立役員に指定されている人数 | 3名 |
| 監査等委員である社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 2名 |
社外取締役
升田 晋造
| 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|---|---|
| ― |
民間企業におけるマーケティング等の豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社社外取締役就任以来、議案審議等に必要な発言や適切な助言により取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。また、指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬に関して意見をいただいております。引き続き民間企業における経験と幅広い見識を活かし、主に経営全般の監督機能の強化のために尽力いただくことを期待します。 なお、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断して、独立役員に指定いたしました。 |
村松 昌信
| 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|---|---|
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公認会計士 税理士法人麻布パートナーズ常勤顧問 |
公認会計士及び事業会社の監査役等としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に基づき、取締役会において、議案審議や経営判断に必要な発言及び提言を適宜行っております。 また、監査等委員である社外取締役へ就任後は、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。選任後は、公認会計士の専門的な知見を活かし、主に会計的な観点から経営全般の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待します なお、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断して、独立役員に選任いたしました。 |
柴田 美鈴
| 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|---|---|
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弁護士 ＮＳ綜合法律事務所 パートナー デリカフーズホールディングス株式会社社外取締役 ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社社外取締役 |
弁護士及び事業法人の社外取締役としての豊富な知識と及び経験並びに幅広い見識に基づき、当社社外取締役就任以来、取締役会において議案審議や経営判断に必要な発言及び提言を適宜行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬に関して意見を取締役会に報告しております。引き続き主に法的な観点から経営全般の監督機能強化のため尽力いただくことを期待します。 なお、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断して、独立役員に選任いたしました。 |
- ※ 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は、小山美鈴です。
監査等委員である社外取締役
神山 敏蔵
| 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|---|---|
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公認会計士 税理士 税理士法人神山会計代表社員 株式会社エーティーエルシステムズ監査役 あると築地有限責任監査法人代表社員 株式会社平凡社監査役 |
公認会計士及び税理士並びに事業会社の監査役等としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に基づき、取締役会において、取締役の業務執行の適法性を監査するとともに、主に会計システムの整備や内部統制体制の構築や議案審議や経営判断に必要な発言及び提言を適宜行っております。また、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。 なお、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断して、独立役員に選任いたしました。 |
藤田 嗣潔
| 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|---|---|
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弁護士 永田町法律事務所 パートナー |
監査等委員である社外取締役へ就任後は、弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。 なお、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断して、独立役員に指定いたしました。 |